https://ru.sputnik.kg/20220323/kitayanka-nezakonno-vyvela-iz-kr-700-mln-dollary-1063068328.html
Китаянка незаконно вывела из КР $700 млн — ее оштрафовали на 260 тыс сомов
Китаянка незаконно вывела из КР $700 млн — ее оштрафовали на 260 тыс сомов
Sputnik Кыргызстан
Преступная группа нашла покровителя в лице начальника управления Финполиции по Бишкеку. 23.03.2022, Sputnik Кыргызстан
2022-03-23T18:04+0600
2022-03-23T18:04+0600
2022-03-23T18:26+0600
кыргызстан
китай
бишкек
первомайский районный суд
верховный суд кр
коррупция
хищение
гсбэп
финпол
происшествия
https://sputnik.kg/img/07e6/03/17/1063070220_0:100:1155:749_1920x0_80_0_0_c2817f269fe08a77973b172d474e8e38.jpg
БИШКЕК, 23 мар — Sputnik. Гражданка Китая незаконно вывела из Кыргызстана 697 миллионов долларов, сообщается на сайте Верховного суда.Первомайский райсуд Бишкека рассмотрел это дело 11 марта. В материалах указано, что в 2019 году китайцы Liu Liping (Л. Л.), Liu Jiancheng (Л. Ж.), кыргызстанцы Х. К., У. И., М. Р., Х. И., а также другие лица "инициировали противоправную деятельность по сбору денежных средств в особо крупном размере, законность происхождения которых вызывает сомнения, для их последующего перечисления на счета иностранных компаний в КНР".Кыргызстанцы провели регистрацию в органах юстиции КР нескольких ОсОО. Через зампредседателя правления ОАО "Халык банк Кыргызстан" они включили эти фирмы в клиентскую базу банка. О. А. и Ж. Б. организовали изготовление поддельных грузовых таможенных деклараций на якобы ввозимые в страну товары. Сделано это было для имитации предпринимательской деятельности и предоставления в банк копий документов, якобы подтверждающих законность происхождения средств, которые выводили из Кыргызстана на счета китайских компаний.О. А. и Ж. Б. нашли покровителя в лице начальника Управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку К. Н. Ему платили за улаживание вопросов с госорганами, контролирующими систему международных банковских переводов и за защиту от уголовной ответственности.На счета компаний в КНР перевели 697 миллионов 591 тысячу 90 долларов.Согласно результатам налоговой проверки ОсОО преступной группы, начислено 27 миллионов 359 тысяч 300 сомов в виде налогов, в том числе 2 миллиона 453 тысяч 200 сомов пенни и 4 миллиона 103 тысячи 600 сомов в виде финансовых санкций. Назначена налоговая проверка в отношении ОсОО "Прожектор Холл" и "Формат Компани", по результатам которой начислено 1 миллион 569 тысяч 860 сомов в виде налогов.Л. Л. обвиняется по статье 319 "Создание противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства" Уголовного кодекса КР.Подозреваемая заключила соглашение о сотрудничестве со следствием. Гособвинитель (прокурор) заявил суду, что Л. Л. активно помогала следствию, и попросил рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства, с назначением наказания, предусмотренного соглашением (штраф VI категории). Китаянка полностью признала вину и обязалась представить всю информацию о преступлении и соучастниках. Судья М. А. Б. согласился с прокурором и постановил оштрафовать ее на 260 тысяч сомов.На сайте Первомайского суда значится только один судья с такими инициалами — Медеров Азирет Баратович.Какие меры примут в отношении сообщников Л. Л., в частности экс-зампредседателя ГСБЭП, в сообщении Верховного суда не указано.
https://ru.sputnik.kg/20220316/kyrgyzstan-mvd-finansovaya-piramida-zhertva-1062872992.html
https://ru.sputnik.kg/20220318/kara-balta-zavod-alkogol-gknb-1062957109.html
китай
бишкек
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_KG
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Кыргызстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кыргызстан, китай, бишкек, первомайский районный суд, верховный суд кр, коррупция, хищение, гсбэп, финпол, происшествия
кыргызстан, китай, бишкек, первомайский районный суд, верховный суд кр, коррупция, хищение, гсбэп, финпол, происшествия
Китаянка незаконно вывела из КР $700 млн — ее оштрафовали на 260 тыс сомов
18:04 23.03.2022 (обновлено: 18:26 23.03.2022) Преступная группа нашла покровителя в лице начальника управления Финполиции по Бишкеку.
БИШКЕК, 23 мар — Sputnik. Гражданка Китая незаконно вывела из Кыргызстана 697 миллионов долларов, сообщается на сайте Верховного суда.
Первомайский райсуд Бишкека рассмотрел это дело 11 марта. В материалах указано, что в 2019 году китайцы Liu Liping (Л. Л.), Liu Jiancheng (Л. Ж.), кыргызстанцы Х. К., У. И., М. Р., Х. И., а также другие лица "инициировали противоправную деятельность по сбору денежных средств в особо крупном размере, законность происхождения которых вызывает сомнения, для их последующего перечисления на счета иностранных компаний в КНР".
Кыргызстанцы провели регистрацию в органах юстиции КР нескольких ОсОО. Через зампредседателя правления ОАО "Халык банк Кыргызстан" они включили эти фирмы в клиентскую базу банка. О. А. и Ж. Б. организовали изготовление поддельных грузовых таможенных деклараций на якобы ввозимые в страну товары. Сделано это было для имитации предпринимательской деятельности и предоставления в банк копий документов, якобы подтверждающих законность происхождения средств, которые выводили из Кыргызстана на счета китайских компаний.
О. А. и Ж. Б. нашли покровителя в лице начальника Управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку К. Н. Ему платили за улаживание вопросов с госорганами, контролирующими систему международных банковских переводов и за защиту от уголовной ответственности.
На счета компаний в КНР перевели 697 миллионов 591 тысячу 90 долларов.
Согласно результатам налоговой проверки ОсОО преступной группы, начислено 27 миллионов 359 тысяч 300 сомов в виде налогов, в том числе 2 миллиона 453 тысяч 200 сомов пенни и 4 миллиона 103 тысячи 600 сомов в виде финансовых санкций. Назначена налоговая проверка в отношении ОсОО "Прожектор Холл" и "Формат Компани", по результатам которой начислено 1 миллион 569 тысяч 860 сомов в виде налогов.
Л. Л. обвиняется по статье 319 "Создание противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства" Уголовного кодекса КР.
Подозреваемая заключила соглашение о сотрудничестве со следствием. Гособвинитель (прокурор) заявил суду, что Л. Л. активно помогала следствию, и попросил рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства, с назначением наказания, предусмотренного соглашением (штраф VI категории). Китаянка полностью признала вину и обязалась представить всю информацию о преступлении и соучастниках. Судья М. А. Б. согласился с прокурором и постановил оштрафовать ее на 260 тысяч сомов.
На сайте Первомайского суда значится только один судья с такими инициалами — Медеров Азирет Баратович.
Какие меры примут в отношении сообщников Л. Л., в частности экс-зампредседателя ГСБЭП, в сообщении Верховного суда не указано.
