00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ежедневные новости
08:00
3 мин
Жаңылыктар
09:00
4 мин
Ежедневные новости
Ежедневные новости. Выпуск 12:00
12:01
3 мин
Жаңылыктар
13:01
3 мин
Ежедневные новости
14:01
4 мин
14:50
8 мин
14:58
2 мин
Жаңылыктар
15:01
3 мин
Ежедневные новости
16:01
3 мин
Жаңылыктар
17:01
3 мин
Ежедневные новости
Ежедневные новости. Выпуск 18:00
18:01
5 мин
Жаңылыктар
19:01
5 мин
Ежедневные новости. Погода на завтра
20:00
6 мин
06:58
2 мин
Ежедневные новости
08:00
4 мин
Жаңылыктар
09:00
5 мин
Ежедневные новости
Ежедневные новости. Выпуск 12:00
12:01
3 мин
Жаңылыктар
13:01
3 мин
Ежедневные новости
14:01
3 мин
Жаңылыктар
15:01
3 мин
Ежедневные новости
16:01
3 мин
Жаңылыктар
17:01
3 мин
Ежедневные новости
18:01
5 мин
Жаңылыктар
19:01
4 мин
Ежедневные новости
20:00
5 мин
Ачык кеп
Мал базарлар, мал соючу жайлардын абалы кандай?
23:04
40 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Бишкек89.3
г. Бишкек89.3
г. Каракол89.3
г. Талас101.1
г. Кызыл-Кия101.9
г. Нарын95.1
г. Чолпон-Ата105.0
г. Ош, Джалал-Абад107.1

Вывод $ 700 млн из КР "семьей Матраимовых" — промежуточные итоги следствия

© Sputnik / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСчетная машина
Счетная машина - Sputnik Кыргызстан
Подписаться
Финпол проверил факты, озвученные в журналистском расследовании, и переводы сотен миллионов долларов.

БИШКЕК, 9 июл — Sputnik. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) опубликовала промежуточные итоги досудебного производства "О выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов".

Ведомство проверяет факты, озвученные в расследовании журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова, где говорится, что в выводе за границу крупной суммы были задействованы компании, связанные с семьей Матраимовых.

"Следствие получило от Али Токтакунова банковские документы на общую сумму 22,7 миллиона, однако основной пакет документов, озвученных и показанных в видеосюжете журналистского расследования, до сих пор не представлен", — говорится в сообщении.

ГСБЭП проверила в 11 банках движение средств индивидуального предпринимателя Saimaiti Aierken (Айэркин Саймаити), ОсОО "Абдыраз" и частного предпринимателя Wufuli Bumailiyamu (Вуфули Бумаилиамуну).

Женщина за рулем автомобиля. Архивное фото - Sputnik Кыргызстан
Что известно о богатой жене Матраимова
"Всего физическими и юридическими лицами было осуществлено 2 303 денежных взноса на общую сумму 519 миллионов 560 тысяч долларов, к которым в ходе перевода была добавлена другая валюта (сомы, рубли, евро). В последующем они были конвертированы в общую сумму 646,9 миллиона долларов", — отмечает Финпол.

Указанные денежные средства через расчетные счета Saimaiti Aierken, ОсОО "Абдыраз" и "Wufuli Bumailiyamu были переведены 2 631 денежным переводом за рубеж по различным контрактам (на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другое).

В настоящее время по указанным данным ГСБЭП назначены налоговые проверки.

"Также в ходе анализа видеорасследования следствие установило, что озвученные и показанные в репортаже документы банковских переводов на общую сумму 2,3 миллиона долларов, якобы произведенные в адрес расчетного счета Фонда имени И. Матраимова от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu, не нашли подтверждения", — отмечает Финпол.

ГСБЭП выяснила, что с 2014-го по 2019 год в адрес фонда перечислены пожертвования на общую сумму 1 миллион 439 тысяч долларов и 221,6 тысячи сомов. При этом она сообщает, что были установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес фонда почти на 200 тысяч долларов, что подтверждается банковскими данными.

Председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Бакир Таиров - Sputnik Кыргызстан
Глава Финпола заявил, что у Райыма Миллиона нет богатства за рубежом
"В связи с этим ГСБЭП настоятельно требует от Али Токтакунова представить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием", — говорится в сообщении.

Финпол проверил деятельность Фонда имени Исмаила Матраимова и установил, что он занимается благотворительностью и не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. У фонда имеется расчетный счет в одном из банков республики, на который согласно договорам о добровольном пожертвовании вносятся денежные средства.

Лента новостей
0