БИШКЕК, 21 дек — Sputnik. В Кыргызстане необходимо сформировать реестр банковских счетов и ячеек, иначе стране могут грозить санкции, заявил статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки Чынгыз Кененбаев на пресс-конференции.
В мае Кыргызстан должен предоставить отчет Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, указав, как устраняются недостатки и выполняются обязательства в этой сфере. По словам Кененбаева, если отчет не удовлетворит Евразийскую группу, республику могут включить в "серый список", что чревато санкциями.
"Это может привести к прекращению корреспондентских отношений с нашими банками и всех операций с резидентами КР, что в итоге отразится на месте страны в международных рейтингах", — подчеркнул статс-секретарь.
Государственная служба финансовой разведки затребовала у банков информацию о владельцах счетов и ячеек для создания реестра в целях исполнения закона о борьбе с отмыванием денег. Утверждается, что реестр повысит эффективность работы аналитиков ведомства, сократит документооборот и риск утечки конфиденциальных сведений. Однако коммерческие банки и Нацбанк выступили против инициативы Финразведки.
