БИШКЕК, 10 мая — Sputnik. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "панамских документов", охватывающую более чем 200 тысяч офшорных счетов.
Доступ к базе данных был открыт в 21.00 по московскому времени. В документах перечислено больше 200 тысяч подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных более чем в 20 офшорных зонах по всему миру.
При поиске по стране регистрации "Кыргызстан" в базе панама-гейта значится имя гражданина Владимира Никонова, который выступает бенефициаром компании Valmeca Universal S.A., зарегистрированной на Багамских островах. Широкой общественности это имя неизвестно.
Кроме этого, при поиске "всплывают" имена еще четырех кыргызстанцев — Эрмека Исманкулова, Жолдошбека Акматалиева, Руслана Турбатова и Ангелины Ли.
Четверо из вышеназванных граждан зарегистрированы в Бишкеке и один в Аламудунском районе.
Все они значатся в базе Offshore Leaks (Офшорная утечка), скандал вокруг которой разгорелся в 2013 году. Список охватывает около 120 тысяч "фирм-почтовых ящиков" и приблизительно 130 тысяч частных лиц из 140 стран мира.
Ангелина Ли выступает акционером и директором компании Danum Solis Ltd. на Британских Виргинских островах. Жолдошбек Акматалиев — акционером компании Verney Productions LTD. на Британских Виргинских островах.
В кыргызстанских СМИ люди с именами и фамилиями Руслан Турбатов и Эрмек Исманкулов упоминаются как коллеги — первый значится бывшим директором микрокредитной компании "ФИНКА", а второй — финансистом в этой же компании. Их имена муссировались в связи со скандалом вокруг компании.
По данным ICIJ, в базе Offshore Leaks (Офшорная утечка) Руслан Турбатов и Эрмек Исманкулов числятся как учредители и акционеры компании Sheracson Consulting Inc., расположенной в городе Лимассоле на Кипре. На данный момент компания ликвидирована. Долями акций этой компании владели Аман Тентиев, Азамат Мурзалиев, Алия Керимбаева, Андрей Кожимжов, Джахонги Джураев и Эрмек Конурбаев. Красников Хусанов (Krasnikov Husanov) отмечается в качества директора компании. В базе их гражданство не идентифицировано.
Кроме этого, есть иностранные граждане, которые указали местом регистрации Кыргызстан: гражданка Эквадора Диана Изабель Фернандес Пачесо и гражданин Китая Чжан Янг.
А вот у гражданина Израила Рудди Мессод Менахем Хаята, который выступает акционером компании Romilly Limited, указан регистрационный адрес, идентичный регистрации кыргызстанца Жолдошбека Акматалиева.
Панама-гейт, или "панамское досье", — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca.
В 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила доступ к документам фирмы от неназванного источника. Предполагаемый архив размером 2,6 терабайта содержит 11,5 миллиона файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.
Изучением архивных данных, которые охватывают период с 1977-го по 2015 год, занималась группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации CPI в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). 3 апреля 2016 года были опубликованы итоги расследования. При этом ICIJ отказался обнародовать в открытом доступе архив и копии документов.
