БИШКЕК, 6 окт — Sputnik. Ущерб государству от легализации незаконных доходов через один из банков составил 2 миллиона сомов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
Проверка показала, что граждане, от имени которых совершались банковские переводы, никак не могли владеть крупными суммами, поскольку ведут очень скромную жизнь.
Сотрудники милиции выявили факты сокрытия налогов и страховых отчислений при проведении банковских операций. В результате подделки документов и других незаконных действий государственным интересам, только по предварительным данным, причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 2 миллиона сомов, говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 183 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса КР. Дело передано в Ошскую прокуратуру.
